KAP: SMRFA [ ] SUMER FAKTORING A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1566284
DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9C81F416019CBDA9F4763638
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM 2026-03-05
DIL SECIMI
DIL SECIMI
TURKCE
INGILIZCE
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR (NO)
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? HAYIR (NO)
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN ACIKLAMANIN TARIHI 27/02/2026
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR (NO)
BILDIRIM ICERIGI
KARAR TARIHI 2026-02-26
GENEL KURUL TOPLANTI TURU OLAGAN (ANNUAL)
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ISE AIT OLDUGU HESAP DONEMI 01.01.2025-31.12.2025
TARIH 2026-03-05
SAATI 11:00
ADRESI ESENTEPE MAH. BUYUKDERE CAD. OZSEZEN IS MERKEZI B BLOK N124/8 SISLI/ ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI, 2. TOPLANTI TUTANAKLARININ GENEL KURUL ADINA IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANINA YETKI VERILMESI, 3. 2025 YILINA AIT YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4. BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORU``NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5. 2025 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 6. YONETIM KURULU UYELERI``NIN IBRASI, 7. SIRKET KARININ DAGITIMININ GORUSULMESI, 8. YONETIM KURULU UYELERINE 2026 YILI ICIN VERILECEK UCRETLERIN TESPITI KONUSUNDA MUZAKERE EDILMESI VE KARAR VERILMESI, 9. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMININ ONAYLANMASI, 10. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNUNUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA MUAMELE YAPMA IZNI VERILMESININ GORUSULMESI, 11. DILEK VE TEMENNILER.
ALINAN KARARLAR / GORUSULEN KONULAR 1. ACILIS YONETIM KURULU UYESI GENEL MUDUR SERHAT KUTLU TARAFINDAN YAPILDI. TOPLANTI BASKANLIGINA : SERHAT KUTLU TUTANAK YAZMANLIGINA : CIHANGIR YILMAZ OY TOPLAMA MEMURLUGUNA : SEVCAN DONMEZ’IN BASKA TEKLIF OLMAMASI UZERINE SECILMELERINE, OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 2. OLAGAN GENEL KURUL EVRAK VE TOPLANTI TUTANAKLARINI GENEL KURUL ADINA IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 3. SIRKETIN 2025 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OKUNDU VE MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 4. ARTI DEGER ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S. TARAFINDAN ONAYLANMIS 2025 YILINA AIT BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU RAPORU OKUNDU VE MUZAKEREYE ACILDI. SOZ ALAN OLMADI VE OKUNAN RAPOR OYLAMALAR SONUCUNDA OY BIRLIGIYLE KABUL EDILDI. 5. 2025 YILI BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILANCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI OY BIRLIGIYLE TASDIK EDILDI. 6. 01.01.2025-31.12.2025 HESAP DONEMINDE GOREV YAPAN YONETIM KURULU UYELERININ 2025 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI, YONETIM KURULU UYELERI OY BIRLIGIYLE IBRA EDILDILER. YONETIM KURULU UYELERI, KENDI IBRALARINA OY KULLANMAMISLARDIR. 7. YONETIM KURULUNUN, 2025 HESAP DONEMINDE OLUSAN KARA ILISKIN KAR DAGITIM TEKLIFI GORUSULDU. KANUN VE ESAS SOZLESME GEREGI AYRILMASI GEREKEN MIKTARLAR AYRILDIKTAN SONRA KAR DAGITIMINA ILISKIN T.C. BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU’NA YAPILACAK BASVURU NETICESINDE ALINACAK IZIN CERCEVESINDE BELIRLENEN TUTARIN ESAS SOZLESMENIN “KARIN TESPITI VE DAGITIMI” BASLIKLI 15.MADDESI UYARINCA ORTAKLARA NAKIT TEMETTU DAGITILMASINA, T.C. BANKACILIK DUZENLEME VE DENETLEME KURUMU’NDAN IZIN ALINAMAMASI HALINDE ISE; ISBU KAR DAGITIM KARARININ RESEN GECERSIZ KABUL EDILMESI VE KARIN GECMIS YIL KARLARINDA TUTULMAYA DEVAM EDILMESINE, OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 8. YONETIM KURULU UYELERINDEN, YONETIM KURULU BASKANI VE YONETIM KURULU BASKAN YARDIMCISI’NIN HER BIRINE HUZUR HAKKI OLARAK AYLIK NET *** TL ODENMESINE, DIGER YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR HAKKI ODENMEMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9. YONETIM KURULUNUN ONERISI DOGRULTUSUNDA, 2026 YILI BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI OLARAK HSY DANISMANLIK VE BAGIMSIZ DENETIM A.S.’NIN SECILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 10. YONETIM KURULU UYELERI’NE TURK TICARET KANUNU’NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA MUAMELE YAPMA IZNI VERILMESINE OY BIRLIGIYLE KARAR VERILDI. 11. DILEK VE TEMENNILERDE SOZ ALAN OLMADI. GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA KONU OLMADIGINDAN TOPLANTI BASKANI TARAFINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI.
ACIKLAMALAR
ACIKLAMA
SUMER FAKTORING ANONIM SIRKETI``NIN 2025 YILINA AIT OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 05 MART 2026 TARIHINDE SAAT 11:00``DA SIRKET MERKEZ ADRESI OLAN ESENTEPE MAH. BUYUKDERE CAD. OZSEZEN IS MERKEZI B BLOK NO:124 IC KAPI NO:8 SISLI ISTANBUL ADRESINDE T.C. TICARET BAKANLIGI ISTANBUL TICARET MUDURLUGU``NUN 03.03.2026 TARIH VEE-90726394-431.03-00119605617 SAYILI YAZISIYLA GOREVLENDIRILEN BAKANLIK TEMSILCISI FEYYAZ BAL``IN GOZETIMINDE YAPILMISTIR.
2025 YILI OLAGAN GENEL KURULU``NDA ALINAN KARARLAR ILE ILGILI TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIRUN CETVELI EKTEDIR.